Компания

Опрос

Каким образом Вы получаете информацию о деятельности ОАО ЦНПО КАСКАД?

Вниманию акционеров!
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центральное научно-производственное объединение "КАСКАД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦНПО "КАСКАД"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва ул. 1-я Брестская д. 35 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700209349
1.5. ИНН эмитента: 7710022114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01831-A
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018

2. Содержание сообщения


    2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения принято.
             2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2) Установить:
– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 28 сентября 2018 года
– время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
– место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества;
– определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 сентября 2018 года;
3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год,
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 год.
 - Установление вознаграждения для Ревизора общества (Ревизионной Комиссии).
 - Увеличение уставного капитала ПАО ЦНПО «КАСКАД» путем размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
4). Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
– годовая бухгалтерская отчётность, в том числе Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
– годовой отчёт Общества;
Порядок предоставления материалов: по письменным запросам акционеров Общества в порядке очередности подачи запросов.
Порядок ознакомления с материалами: по месту нахождения исполнительного органа Общества, в будни с 10.00 часов до 18.00 часов.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, 7 этаж, офис Общества.
5). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложениям к настоящему Протоколу.
6). Предварительно утвердить годовой отчёт Общества  за 2017 год и представить его на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества
           2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
20 августа  2018 года.
          2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 20 августа 2018 года № 2-СА/2018.


Генеральный директор
А.С. Фадеев